Категории

Главная > Книги>Справочная литература>Общественные и гуманитарные науки>Право. Юриспруденция>Особые виды права>Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер.

Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер.

  • Автор: Лебедев И. А.

  • Переплет: твердый
  • Страниц: 270
  • Формат: 20.9x13.6x1.8 см
  • Вес: 362 г
  • ISBN: 978-5-00172-130-7
  • Год издания: 2021

34829923

Наличие: ОТПРАВКА В ТЕЧЕНИЕ 9-13 РАБОЧИХ ДНЕЙ

853 Kč

В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.