Kategorie

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма

  • Автор: Пьер-Лоран Шатер

  • Переплет: твердый
  • Страниц: 316
  • Формат: 24x17x0 см
  • Вес: 636 г
  • ISBN: 978-5-9614-5200-6
  • Серия: Библиотека Всемирного банка

  • Иллюстрации: ч/б иллюстрации
  • Год издания: 2019
  • Язык издания: русский
  • Возрастные ограничения: 12+

02785549

Dostupnost: odeslání do 9-13 pracovních dnů

676 Kč

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.