Категории

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

  • Автор: Шатен П.-Л.

  • Переплет: твердый
  • Страниц: 316
  • ISBN: 978-5-9614-5200-6

02385093

Наличие: Этого товара нет в наличии

607 Kč

О чем книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов " Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма" достойна прочтения Над ее созданием трудились лучшие...